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Indagini finanziarie

 

Il materiale informativo relativo alle Indagini finanziarie a disposizione degli operatori finanziari, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al link:
Agenzia delle Entrate – Indagini finanziarie  

 

 Determinazione n° 63763 del 4 luglio 2011 - Controlli sugli scambi intracomunitari. Art. 34, c.4. D.L. n. 41/95 convertito dalla L. n. 85/95. Avvio dal 1° settembre della procedura telematica per le indagini finanziarie  (51,9 KB) - Pubblicata il 05/07/2011

 

 Circolare n. 21/D del 13 luglio 2011 - Controlli sugli scambi intracomunitari. Art. 34, c.4, D.L. n. 41/95 convertito dalla Legge n. 85/95. Indagini finanziarie  (236 KB) - Pubblicata il 13/07/2011

 

 Nota n° 2993/RU del 26 gennaio 2012 - Controlli sugli scambi intracomunitari. Art. 34, c.4. D.L. n. 41/95 convertito dalla L. n. 85/95. Indagini finanziarie. Istruzioni riguardanti nuove funzionalità  (264 KB)

 

 Determinazione n. 35529 del 3 aprile 2012 - Decreto Legge n. 16/2012, art. 9, comma 1. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale mediante l'utilizzo delle indagini finanziarie nelle attività di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 374/1990  (172 KB) - Pubblicata il 04/04/2012

 

 Circolare n° 6/D del 4 aprile 2012 - Potenziamento dell’accertamento in materia doganale mediante l’utilizzo delle indagini finanziarie nelle attività di cui all’art.11 del D.Lgs. n. 374/1990  (172 KB) - Aspetti normativi e procedurali inerenti all’utilizzo della procedura telematica per l’inoltro delle richieste e delle risposte da parte degli operatori finanziari ai fini della revisione dell’accertamento sia d’ufficio che con accesso presso la sede del contribuente - Pubblicata il 04/04/2012